龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-039 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司《2025 年第三季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十三次 会议召开通知。会议于 2025 年 10 月 22 日 15 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相 ...