中国西电(601179) - 中国西电电气股份有限公司董事会议事规则

中国西电电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营决策主 体，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的 方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、申请破 产及变更公司形式的方案； （十） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...