中国西电(601179) - 中国西电电气股份有限公司董事会战略委员会议事规则

中国西电电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议公司经营 目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响公司 发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情 况，并向董事会提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，外部董事应当占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，经董事会表决通 过。战略委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，董事会决定。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任 委员既 ...