威胜信息(688100) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-058 威胜信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提 1 交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规 ...