招金黄金(000506) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-085 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 序 号 | 制度名称 | 变更 情况 | | 表决结果 | | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 是 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 3 | 董事、高级管理人员离职管理 制度 | 制定 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 5 | 内部控制制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 6 | 对外担保制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 ...