招金黄金(000506) - 关于修订、制定公司相关治理制度的公告
证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2025-087 招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 21 日召 开第十一届董事会第五次会议,逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》。现将相关内容公告如下: 招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度。 二、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 一、修订、制定公司相关治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求, 结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要,公司对相关内部治理 制度进行修订,同时制定相关制度,具体情 ...