招金黄金(000506) - 独立董事工作制度(2025年修订）

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 招金国际黄金股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运 作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的 ...