招金黄金(000506) - 董事会秘书工作制度(2025年修订)
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管 理人员,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 招金国际黄金股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和深圳证券交易所(以下简称"深交所")之间的指定 联络人,依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程履行职责。 招金国际黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作,明确董事会秘书的职责权 限,充分发挥董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律 法规、规范性文件及公司章程的相关规定,结合公司的实际情 况,制定本制度。 得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书; (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事、高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管 理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...