招金黄金(000506) - 子公司管理制度（2025年修订）

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或上市公司系指招金国际黄金 股份有限公司；子公司系指招金国际黄金股份有限公司投资控 股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制， 对上市公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进 行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运 作要求，行使对子公司的重大事项管理权。同时，负有对子公 司指导、监督和相关服务的义务。 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 第六条 上市公司通过子公司股东会行使股东权力，审议子 公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、执行董事、监事 及高级管理人员。 第七条 上市公司向 ...