大北农(002385) - 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-086 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生现场参加会议， 其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...