华力创通(300045) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-054 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 8 人（包括 2 名独立董事），实 ...