中能电气(300062) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十八次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《 ...