华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中能电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 | 联系电话：0755-88309300 | | 保荐代表人姓名：刘紫昌 | 联系电话：0755-88309300 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the decline in the stock price of China Energy Electric, which fell by 5.05% to 5.26 CNY per share, with a trading volume of 77.71 million CNY and a turnover rate of 3.66%, resulting in a total market capitalization of 2.933 billion CNY [1] - China Energy Electric Co., Ltd. is located in Fuzhou, Fujian Province, established on December 2, 2002, and listed on March 19, 2010. The company specializes in the technical development, manufacturing, and sales of power cable distribution systems related to voltage levels of 35kV and below [1] - The main business revenue composition of China Energy Electric includes manufacturing at 87.74%, services at 10.87%, and others at 1.39% [1] Group 2 - From the perspective of the top ten circulating shareholders, a fund under Jinyuan Shun'an Fund ranks among the top shareholders of China Energy Electric. The Jinyuan Shun'an Yuanqi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) entered the top ten circulating shareholders in the second quarter, holding 2.1376 million shares, accounting for 0.55% of the circulating shares [2] - The Jinyuan Shun'an Yuanqi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) was established on November 14, 2017, with a latest scale of 1.35 billion CNY. Year-to-date returns are 29.09%, ranking 2026 out of 8191 in its category; the one-year return is 59.59%, ranking 1634 out of 7967; and since inception, the return is 502.85% [2]

Core Viewpoint - Zhongneng Electric's stock price closed at 5.54 yuan on August 27, 2025, reflecting a decline of 3.82% from the previous trading day, with a trading volume of 90 million yuan [1] Company Overview - Zhongneng Electric specializes in the manufacturing of power grid equipment, focusing on high-voltage fast charging and green electricity sectors. The company's products are primarily used in the power system's transmission and distribution segments [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Zhongneng Electric reported a net profit attributable to shareholders of -12.79 million yuan, compared to a profit of 25.86 million yuan in the same period last year [1] Capital Flow - On August 27, 2025, the net outflow of main funds was 81,100 yuan, with a cumulative net outflow of 1.7262 million yuan over the past five days [1]

出席会议独立董事（签字）： 房桃峻 缪希仁 冯 玲 独立董事 2025 年第三次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第三次专门会议 通知于2025年8月22日以书面形式发出，会议于2025年8月26日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。经独立董事认真审议，会 议形成了如下决议： 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 独立董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的要求，对募集资金进行使用 和管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议签 署页） 中能电气股份有限公司 年 月 日 ...

备注： 中能电气股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | 2025年6月30日占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额（不含利 息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

中能电气股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等规定，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象 发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集 资金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 特此公告！ 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 中能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 中能电气股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 2025 年 8 月 28 日 ...

中能电气 | 股票代码 CEEPOWER | 300062 中能电气股份有限公司 2025年半年度报告 Ceepower 2025 Semi-Annual Report 2025 年 8 月 28 日 中能电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)卓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、应收账款风险、毛利率下降风险、新能源政策变 化风险等，具体内容请详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十、公司面 临的风险和应对措施"，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 中能电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating financial challenges ahead [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 586 million yuan, representing a year-on-year decrease of 28.74% [1] - The net loss attributable to shareholders was 12.79 million yuan, compared to a net profit of 25.86 million yuan in the same period last year [1] Dividend Policy - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第二十 次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、 电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会检查了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真 审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《 ...