寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存 ...