杭叉集团(603298) - 杭叉集团：第八届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以现场结合 通讯方式召开第八届董事会第二次会议。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式 发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议 并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时 报》披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-057 杭叉集团股份有限公司 此议案尚需提交股东会审议。 3、审议 ...