仲景食品(300908) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-046 仲景食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...