仲景食品(300908) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为了保持《公司章程》与现行法规体 系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-045 仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，删除"第七章 监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事" 的，或者"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调 ...