华翔股份(603112) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-111 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 1、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司 ...