江天化学(300927) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

南通江天化学股份有限公司 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-043 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于2025年10月21日在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于2025 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱 辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意， ...