科思股份(300856) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-053 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转 增 10 股，共计增加股本 169,339,727 股；公司第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 公司 2023 年限制性股票 ...