星宸科技(301536) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年10月22日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议 通知于2025年10月17日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-059 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 经审议，为顺应全球可持续发展趋势，构建科学、系统、规范的环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）管理体系，提升公司信息披露合规性、完整 性与可比性，切实促进公司ESG表现，推动公司高质量发展，公司根据国家有 关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 等相关规定，特制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...