光环新网(300383) - 第六届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-045 北京光环新网科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 22 日 10 时在北京市东 城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年 第三季度报告》。 表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 ...