江天化学(300927) - 关于董事会换届选举的公告

南通江天化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-044 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了 董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名职工董 事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈东明先生、 陈弘颖女士、薛菁华女士为公司第五届董事会非独立 ...