宏景科技(301396) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达第四届董事会第十 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯会议方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事 长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-084 宏景科技股份有限公司 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 ...