华翔股份(603112) - 第三届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-112 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本 并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025- 113）。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次 会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过 ...