科思股份(300856) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-057 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式， 不能重复投票；若同一表决 ...