海晨股份(300873) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-036 江苏海晨物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 李家庆先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的 有关规定，公司进行了换届选举，第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立 董事3名，独立董事4名。 公司 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐， 董事会审查同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚 ...