华翔股份(603112) - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-113 山西华翔集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及制定、 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、 法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整， 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 ...