众望布艺(605003) - 独立董事专门会议工作制度

众望布艺股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、行政规章和《众望布艺股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项 进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方 ...