公司代码：605003 公司简称：众望布艺 二零二五年十一月 众望布艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 二、公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 股票代码：605003 第 2页共 7页 众望布艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江杭州 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《独立董事工作制度》 2.04 《独立董事专门会议工作制度》 2.05 《关联交易管理制度》 2.06 《募集资金管理制度》 2.07 《对外担保管理制度》 众望布艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大 ...

Core Viewpoint - Zhongwang Fabric is a leading enterprise in the domestic mid-to-high-end decorative fabric industry, with a comprehensive industry chain advantage and high product quality and design level [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Zhongwang Fabric reported revenue of 373 million yuan, ranking 7th in the industry, significantly lower than the top competitor, Luolai Life, which had 3.385 billion yuan [2] - The main business revenue composition includes decorative fabrics at 236 million yuan, accounting for 98.36% of total revenue [2] - The net profit for the same period was approximately 52.4 million yuan, ranking 5th in the industry, again lower than the leading competitors [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Zhongwang Fabric's debt-to-asset ratio was 7.56%, which is significantly lower than the industry average [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 30.08%, down from 35.52% in the previous year and also below the industry average of 39.88% [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 24.65% to 5,674, while the average number of circulating A-shares held per household decreased by 19.77% [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.41 yuan per share, with a payout ratio of 56% [5] Group 4: Future Outlook - Revenue from decorative fabrics is expected to reach 550 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 21% [5] - The opening of a showroom in Ho Chi Minh City, Vietnam, and the production of a factory in Vietnam are anticipated to enhance market development in Southeast Asia [5] - Profit forecasts for 2025 to 2027 have been adjusted, with expected net profits of 80 million, 90 million, and 110 million yuan respectively [5]

证券日报网讯10月22日晚间，众望布艺（605003）发布公告称，同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书。 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a management change at Zhongwang Fabric, with Yang Yingfan resigning as the board secretary but continuing as the deputy general manager, and Bao Hang being appointed as the new board secretary [1] - For the first half of 2025, Zhongwang Fabric's revenue composition shows that furniture manufacturing accounts for 98.64% of total revenue, while other businesses contribute 1.36% [1] - As of the report date, Zhongwang Fabric has a market capitalization of 2.6 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 373 million yuan, representing a year-on-year decrease of 3.04% [1] - The net profit attributable to shareholders was 52.4 million yuan, down 22.47% year-on-year [1] - The non-recurring net profit was 42.77 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 33.73% [1] - The basic earnings per share stood at 0.48 yuan [1]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-024 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 新增或废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，全票审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-025 众望布艺股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘 书杨颖凡女士的书面辞职报告，杨颖凡女士因工作内容调整原因辞去公司董事会 秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，杨颖凡女士将继续担任 公司副总经理职务。 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 杨颖凡 | 董事会 | 2025 年 | 10 | 2026 年 | 11 | 工作内容 | 是 | 否 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-026 众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-023 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （2）公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项。 （3）公司 2025 年第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日 以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-022 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 二 ...