众望布艺(605003) - 董事会议事规则

众望布艺股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进众望布艺股份有限公司（以下简称公司）规范化运作，健全 董事会运行体系，保障董事会译法独立行使权利及履行义务，根据中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家 相关法律、行政法规等的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董 事 1 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬 ...