惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-73 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-74）。 2.审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《公司关于代 ...