惠天热电(000692) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-74 一、不再设置监事会和监事的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的 规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》 中相关条款作出相应修订。 在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公 司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、设置职工代表董事 根据《公司法》和《上市公司章程指引》关于"职工人数三百人以上的公司，其董 事会成员中应当有公司职工代表"的规定，公司拟在董事会中设置职工代表董事，同时 对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 22 日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第十 届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> ...