惠天热电(000692) - 关于补选董事、聘任董事会秘书的公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-76 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事、聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、补选董事的情况 2025 年 10 月 22 日，公司召开了第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通 过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同 意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司 董事会拟补选邓士奎先生为公司非独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第 十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。 本议案正式生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》相关规定。 二、聘任公司董事会秘书的情况 公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。具体如下： 为完善公司治 ...