国中水务(600187) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-032 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关资 料于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘国虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交2025年第二次临 时股东大会进行审议。 具体内容 ...