雅艺科技(301113) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-040 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知、电话通知等 方式发出。会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生采取通讯方 式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年前三季度的实 ...