国中水务(600187) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025年10月修订）

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 1 第一条 为进一步完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，规范年 度报告的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）对公司年报的监督作用，确保年报披露质量，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《黑龙江国中水 务股份有限公司章程》、《黑龙江国中水务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等相关制度和规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地督促公司做好年报编制和披露工作。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积极核实报告期公 司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，保证业绩 预告内容的真实、准确、完整。 第四条 公司在业绩预告和业绩快报发布前，存在重大不确定事项，影响公告准确性的，公 司财务负责人和审计委员会召集人要充分关注上述信息，及时向董事长、总经理汇 报，尽快确定相关事项，并和董事会秘书充分沟通信息披露事宜。 ...