国中水务(600187) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

黑龙江国中水务股份有限公司 第二章 董事会秘书的地位和主要职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，同时是公司与上海证券交易所 之间的指定联络人，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上 海证券交易所报告并披露； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证 ...