国中水务(600187) - 董事会战略发展委员会工作细则（2025年10月修订）

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《黑龙江国中水务股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发 ...