维科精密(301499) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-039 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达 各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股 权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 TAN YAN LAI（陈燕 来）先生、张茵 ...