川环科技(300547) - 第七届监事会第十一次会议决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-029 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 1 经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列 席了 ...