京北方(002987) - 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本 并修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增加注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册 资本至今，股票期权累计行权 102 ...