乾照光电(300102) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-100 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发至全 体董事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据实际经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与浙江 ...