菲利华(300395) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-64 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-66）。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月23 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议通知于2025 年10 月18 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出 席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会 ...