华凯易佰(300592) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-090 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持， 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 经审核，公司董事会认为：华凯易佰科技股份有限公司 2025 年三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具 体 内 容 ...