中威电子(300270) - 公告编号2025-041—第五届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年10月13 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年10月23日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事7名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、第五届董事会 ...