雅创电子(301099) - 第三届董事会第三次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-124 上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议； 2、保荐人出具的核查意见。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目 资金需 ...