珠江啤酒(002461) - 《董事会议事规则》（2025年修订）

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书、证券事务代表及证券部 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。 董事会秘书下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时 ...