华凯易佰(300592) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-092 华凯易佰科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 | 新制定 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员 ...