乐歌股份(300729) - 第六届董事会第三次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 23 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-080)。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整 ...